مكتب المدعي العام الكوري الجنوبي يشتري برنامجا لتتبع معاملات التشفير المشكوك فيه

وفقا لممثل مكتب المدعي العام الأعلى ، ستخصص الإدارة حوالي 10 تريليون وون لشراء برنامج تعقب لتتبع العملة الافتراضية والتنفيذ والتدابير التنظيمية الأخرى:

“نعتزم شراء جميع الأدوات اللازمة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.”

في وقت سابق ، ذكرت وكالات الإشراف الحكومية اشتباه عدد من المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية ، بما في ذلك أكبر خمسة بنوك تجارية ، في معاملات صرف عملات غير قانونية بقيمة 7.22 مليار دولار على الأقل.

منذ أن تم تنفيذ المعاملات من خلال تبادل عملة مشفرة افتراضية ، يتم تفسير ذلك من قبل السلطات المالية على أنه محاولة لغسل الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء الممتلكات في الخارج. بناء على المواد الواردة ، بدأ مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقا للمدعي العام.

بالنسبة لوظائف برنامج التتبع الذي طلبه مكتب المدعي العام الأعلى، سيسمح البرنامج لمتخصصي القسم بمراقبة معاملات العملات المشفرة في الوقت الفعلي ، وتحديد معلومات الارتباط بين المعاملات ، وتحليل تاريخ المعاملات بين المحافظ والتبادلات ، واستخراج البيانات عن مصدر الأموال.

وفي اليوم الآخر ، قال رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية ، كيم جو هيون ، إن الهيئة التنظيمية ستروج لتقنيات بلوكتشين لمختلف التطبيقات ، بما في ذلك حماية المستثمرين في سوق التشفير.بالإضافة إلى ذلك ، أجرت إدارة التحقيق في مكافحة الفساد التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة دايجو بحثا ومصادرة في مقر بنك أوري ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يونهاب في 22 سبتمبر. كما أجرى مكتب المدعي العام تحقيقا ضد موظفي البنك ومديرا بشأن حقيقة عمليات صرف العملات غير القانونية باستخدام العملات المشفرة.

وكان المدعون قد اعتقلوا في وقت سابق ثلاثة أشخاص من بنك ووري بتهمة إنشاء شركات وهمية ، وتداول العملات المشفرة دون الإبلاغ ، وتقديم بيانات مالية كاذبة للبنوك ومعاملات عملات غير قانونية بقيمة 302 مليون دولار. يعتقد مكتب المدعي العام أن الرئيس السابق للفرع كان متورطا في معاملات عملات غير قانونية تتعلق بالعملات المشفرة.

تحقق وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية ودائرة الرقابة المالية في غسل الأموال المشفرة من خلال البنوك في الفترة من مايو 2021 إلى يونيو 2022. معاملات العملة غير القانونية المتعلقة عملة معماة في مبلغ 3.4 مليار دولار في بنك ووري وبنك شينهان.

كما قام المدعون بالتحقيق في بورصات التشفير والشركات فيما يتعلق بفشل تيرا لونا ، وكذلك غسل الأموال. مؤسسي تيرا دو كوون ودانيال شين هي أيضا قيد التحقيق. غسل الأموال إلى الحسابات الخارجية في سنغافورة من خلال شركات وهمية.

علاوة على ذلك ، على مدى العامين الماضيين ، أصبحت كوريا الجنوبية سوق العملات المشفرة الرائد. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك إلى زيادة هائلة في معاملات العملات الأجنبية غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة. وفقا للبيانات الحكومية ، فإن 75 ٪ من معاملات العملات غير القانونية في البلاد مرتبطة بالتشفير

---

---

Altcoin Directory is not responsible for the content, accuracy, quality, advertising, products or any other content posted on the site. Some of the content on this site (namely Branded Content Posts) is paid content that is not written by our authors and the views expressed do not reflect the views of this website. Any disputes you may have with brands or companies mentioned in our content will need to be taken care of directly with the specific brands and companies. The responsibility of our readers who may click links in our content and ultimately sign up for that product or service is their own. Cryptocurrencies, NFTs and Crypto Tokens are all a high-risk asset, investing in them can lead to losses. Readers should do their own research before taking any action.

---