Februar 5, 2023

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Die in den USA ansässigen Aufsichtsbehörden suchen nach Hinweisen darauf, wie sich DeFi auf die Finanzkriminalität auswirkt.

Die Gesetze in Bezug auf Finanzwäsche und Terrorismusfinanzierung werden „genau unter die Lupe genommen“, da die FinCEN die Interessenvertreter des Bankensektors um Beiträge zu den von DeFi ausgehenden kriminellen Risiken gebeten hat.

Neue Regeln der Finanzregulierung

Die Vorschriften zur Finanzregulierung suchen nach Beiträgen aus dem Bankensektor über die Art und Weise, wie DeFi die Bemühungen der Organisation zur Bekämpfung finanzbezogener gesetzeswidriger Handlungen beeinflussen wird.

Die FinCEN-Abteilung erklärte, dass sie die mit DeFi zusammenhängenden Finanzverwaltungsplattformen eingehend untersucht.

H. Das, der Leiter der Behörde, erklärte, dass das Ökosystem der Kryptowährungen und der digitalen Vermögenswerte die wichtigste Frage für die Organisation sei.

Dies erklärte er am 6. Dezember auf der Financial Crimes Conference der American Bankers Association. Um festzustellen, ob zusätzliche Vorschriften oder Leitlinien erforderlich sind.

Der amtierende Direktor erklärte, dass die Organisation ihre Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung und die Entwicklung eines Netzwerks zur Terrorismusbekämpfung für Kryptowährungen und elektronischen Besitz genau prüfe.

Die Behörden fördern das Engagement der Industrie, einschließlich des Bankensektors, um die Sortierung und Prüfung der Engagements in der Branche und ihrer riskanten Eigenschaften wesentlich besser zu verstehen und zu realisieren.

Die Beamten waren besonders besorgt über die möglichen Methoden von De-Fi, die Funktion der monetären Vermittlung, die für die Initiativen zur Kriminalitätsbekämpfung wesentlich ist, zu verringern oder loszuwerden.

Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Regulierung

Nach Das versteht die Organisation, dass De-Fi fortfahren wird, die finanzbezogenen Funktionen der Sphäre zu beeinflussen, und dass es notwendig ist, die Risiken von ungesetzlichen monetären und staatlichen Sicherheitsmaßnahmen zu reduzieren.

In dem neuen Gesetz über die Regulierung von Krypto-Finanzanlagen, das von US-Chef J. Biden im Frühling dieses Jahres unterzeichnet wurde, wurde das FinCEN aufgefordert, seine AML- und CFT-Rahmenwerke zu bewerten.

In diesem Plan wird vorgeschlagen, in der Liste der obersten Prioritäten eine stärkere Einbeziehung der individuellen Finanzverwaltungssphäre mit der Ausstellung von autorisierten Papieren, Diskursen und Finanzregulierungssystemen vorzusehen, die den Datenaustausch zwischen zwei Personen oder der Person und den Medienmethoden sicher und stabil gestalten.


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